職稱 | 姓名 | 實際(親自)出席次數 | 委託出席次數 | 實際(親自)出席率% | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 李勝琛獨立董事 | 6 | 0 | 100 | 1091021新任 |
委員 | 龔鍾嶸獨立董事 | 6 | 0 | 100 | 1091021新任 |
委員 | 劉積瑄獨立董事 | 3 | 0 | 100 | 1110614新任 |
職稱 | 姓名 | 實際(親自)出席次數 | 委託出席次數 | 實際(親自)出席率% | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 龔鍾嶸獨立董事 | 3 | 1 | 75 | 1091113新任 |
委員 | 李勝琛獨立董事 | 4 | 0 | 100 | 1091113新任 |
委員 | 劉積瑄獨立董事 | 1 | 0 | 100 | 1110630新任 |
委員 | 游明仁 | 3 | 0 | 100 | 1110103新任 |
一、考量經驗、專長及獨立性,擬定本委員會委員之選任標準,提請董事會決議通過。
二、對公司永續發展及環境保護、社會責任及公司治理制度之研究分析、執行、規劃建議及公司環境保護、社會責任及公司治理相關守則、準則、規章、規程之檢討、修正,並提報董事會。
三、相關資訊揭露執行情形之追蹤與建議。
四、檢討本公司與所屬子公司及其他關係企業間之永續發展,提出改善建議方針,並提報董事會。
五、永續發展制度實施成效之檢討。
六、其他經董事會決議事項之執行。運作情形
職稱 | 姓名 | 實際(親自)出席次數 | 委託出席次數 | 實際(親自)出席率% | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 李勝琛獨立董事 | 4 | 0 | 100 | 1091201新任 1101221推選為召集人 |
委員 | 龔鍾嶸獨立董事 | 3 | 1 | 75 | 1091201新任 |
委員 | 劉積瑄獨立董事 | 2 | 0 | 100 | 1110630新任 |
委員 | 王光祥董事長 | 4 | 0 | 100 | 1101111新任 |
委員 | 吳振隆副董事長 | 0 | 0 | 0 | 1111024新任 |
委員 | 王金來總經理 | 0 | 0 | 0 | 1110812新任 1111024辭任 |
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 | |
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事由 | 獨立董事建議 | ||
2019/3/26 | 1.會計師就2018年個體及合併財務及損益情形進行說明,並針對財務之關鍵查核事項進行討論。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2019/5/10 | 1.會計師就2019年第一季合併財務及損益情形進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第一季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2019/8/12 | 1.會計師就2019年第二季合併財務及損益情形進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第二季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2019/11/7 | 1.會計師就2019年第三季合併財務及損益情形進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第三季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2020/3/10 | 1.會計師就2019年個體及合併財務及損益情形進行說明,並針對財務之關鍵查核事項進行討論。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2020/5/12 | 1.會計師就2020年第一季合併財務及損益情形進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第一季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2020/8/10 | 1.會計師就2020年第二季合併財務及損益情形進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第二季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2020/11/11 | 1.會計師就2020年第三季合併財務及損益情形進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第三季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2021/3/25 | 1.會計師就2020年個體及合併財務及損益情形進行說明,並針對財務之關鍵查核事項進行討論。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2021/5/13 | 1.會計師就2021年第一季合併財務及損益情形進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第一季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2021/8/10 | 1.會計師就2021年第二季合併財務及損益情形進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第二季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2021/11/9 | 1.會計師就2021年第三季合併財務及損益情形進行說明 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第三季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2022/3/15 | 1.會計師就2021年個體及合併財務及損益情形進行說明,並針對財務之關鍵查核事項進行討論。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2022/5/4 | 1.會計師就2022年第一季合併財務及損益情形進行說明。 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第一季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2022/7/29 | 1. 會計師就2022年第二季合併財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第二季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
2022/11/10 | 1. 會計師就2022年第三季合併財務及損益情形進行說明。 2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 3.近期重要法令修正影響說明及新公報適用說明。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過第三季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 | |
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事由 | 獨立董事建議 | ||
2019/1/3 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/1/29 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/2/14 | 稽核業務執行報告。 | 請稽核委員會將特別稽核之報告及相關工作底稿妥善保存。 | 已依建議妥善保存並提報董事會通過。 |
2019/3/26 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/4/11 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/5/2 | 稽核業務執行報告。 | 請於下次會議補充附上台北工業資金貸與綠能稽核結果彙總表。 | 已於108/7/1審計會補充稽核結果彙總表,並提報董事會通過。 |
2019/5/6 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/5/10 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/7/1 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/8/12 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/9/2 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/9/20 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2019/11/7 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2020/2/12 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2020/3/10 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2020/4/9 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2020/5/12 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2020/6/19 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2020/8/10 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2020/11/11 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2020/12/1 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2020/12/22 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2021/1/20 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2021/3/25 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2021/5/13 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2021/8/10 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2021/10/12 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2021/11/10 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2021/12/21 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2022/1/3 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2022/3/15 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2022/5/4 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2022/8/8 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2022/9/27 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2022/10/19 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
2022/11/10 | 稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |